兴业银行滁州分行营业部成功堵截个人可疑客户开户

嗨滁小编

      近年来，电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，诈骗活动多发高发，严重危害人民群众利益和社会和谐稳定。党中央、国务院高度重视打击治理电信网络诈骗，开展“断卡”行动。兴业银行滁州分行营业部纵深推进电信网络诈骗”治理工作，坚持以人民为中心，全面落实商业银行主体责任，践行金融国家队的使命担当，以实际行动落实“金融为民”理念，维护社会和谐稳定和人民群众财产安全。近期兴业银行滁州分行营业部成功堵截一起可疑客户开户事件。

      2023年7月31日10时左右，客户李某持本人身份证到兴业银行滁州分行营业部办理开立银行卡开卡业务，大堂经理对客户李某开展尽职调查，详细询问客户相关信息，发现该客户既不在滁州工作也不在滁州居住，特意从外地赶来滁州且开卡无指定用途，开卡仅用于绑定微信支付宝提现，根据多年经验，大堂经理认为该业务存在可疑之处，但是正当大堂经理想要进一步询问时，该客户表现的异常激动且坚持要求开卡。面对这种情况，兴业银行厅堂工作人员紧密配合，采用换人接待的方式，首先稳定客户情绪，采取边办理边调查的形式处理，经过安徽省可疑账户灰名单库比对查询，该客户前期确实有“断卡”涉案账户。根据这一情况，大堂经理再次向客户进行“断卡”宣传，告知客户出租、出借、出售银行卡需要承担的法律后果，此次堵截异常开户事件，体现了兴业银行滁州分行营业部严格落实账户管理主体责任，严把账户风险防控第一道关口，厅堂密切配合，有效遏制风险事件的发生。兴业银行滁州分行将持续加强账户管理，统筹发展和安全，将“断卡”工作落实到日常工作，不断提升账户管理水平，助力银行业务高质量发展。（董敏）

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