滁州女子伙同丈夫“坑”前夫 制造800万假流水转账记录

包子脸

女子离婚后，为了将与前夫婚内的千万房产占为己有，伙同现任丈夫及他人，虚构借贷合同及800万元银行转账流水，对自己提起诉讼。可该案在执行时，被女子前夫发现证据造假，该案也成为滁州首例虚假诉讼案件。日前，凤阳警方经过一个多月的缜密侦查，已成功侦破该案，抓获犯罪嫌疑人3名。

禇某与李某原先均是上海某金融公司员工，因工作关系日久生情，成为男女朋友，并于2009年结婚。婚后，家庭经济收入不断增加，但两人感情开始出现裂痕，从小吵小闹发展到大打出手，还因此进了派出所。2016年底，两人协议离婚。两人在婚姻期间，有一套位于上海市闵行区富都路的住房，价值约1000万。

前不久，褚某某接到凤阳县法院要执行该房屋产权的判决通知，才知道该房产已被李某抵押给了王某某。禇某查到，2016年11月3日，李某因需资金，与王某签定了一份借贷协议，以房产低押的方式借贷800万元。王某某以李某未能按规定履义务为由，于2017年2月15日向凤阳县法院提出对李某位于上海市闵行区富都路一套住房，进行诉前财产保全申请，并于3月份提出诉讼请求。后双方经庭外调解，达成协议。

褚某感到事有蹊跷，经私下调查发现，该起诉讼案件中可能存在证据造假的情况，随即向公安机关报案。由于此类案例在凤阳从未发生过，在滁州市也属首例，且该案涉案资金大，涉案人员均住上海，情况十分复杂。凤阳县公安局立即抽调精干警力成立专案组。

历时半个月，民警辗转上海闵行、宝山、黄埔等地，调取了建设银行、招商银行、农业银行等10余家银行大量的银行流水资料，通过分析和梳理发现一个奇怪现象：王某某确实分多次向李某账户内转入800万。但王某每一笔转入李某的钱，很快就被转到杨某某的账户，不久后又转到王某的账户里。转账资金经过几十个账户的不规则循环流转，最终又回到王某账户。

调查中，民警发现王某与李某的现任丈夫施某同为某公司的老总，王某与王某某是亲兄弟关系，王某某只是按照王某和施某要求去做，具体内情并不清楚。王某、施某、李某有重大作案嫌疑。

之后，专案组民警迅速对外围的关系人进行询问和证据固定，基本掌握王某、施某、李某等人犯罪证据。在当地警方的配合下，专案组民警迅速将王某、施某、李某等人控制。

经过调查查明，褚某某与李某婚内在上海有一套住房（价值1000万左右），离婚后，李某为将房产占为己有，与现任丈夫施某某合谋，施某某又串通合伙人王某某，通过签订虚假房产抵押借款合同，制造虚假银行800万的假流水转账记录，由王某某弟弟王某向凤阳县法院提起民事诉讼，造成了凤阳县法院错判的严重后果，严重侵犯了法律的尊严和权威。

目前，犯罪嫌疑人施某、王某、李某已被采取刑事强制措施，案件在进一步调查中。

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