滁州警方卧底破案 京皖两地诈骗平台同时覆灭

柠檬不甜

警方捣毁一个诈骗窝点。

日前，在我市南谯警方的强大压力下，一起特大炒现货诈骗团伙的“一号人物”陆某，在广西南宁向公安机关投案自首；紧接着，东躲西藏近一个月的“二号人物”晏某，在我省合肥市也落入法网。这宣告着，这起涉及北京、天津、上海、江苏、安徽等全国20余个省市，涉案价值6000余万元的特大炒现货诈骗团伙，彻底覆灭。

记者昨天从南谯公安分局获悉，警方在破获这起案件中，共捣毁诈骗平台5个、抓获违法犯罪嫌疑人120余名。值得一提的是，为了更多地掌握犯罪团伙的确凿证据，刑侦部门安排卧底打入其内部，进行为期七天的暗中调查。

男子报警

被美女诱骗炒原油亏了40万

今年4月7日，南谯区居民苏某，郁郁寡欢地走进责任区刑侦三队报警，称其在互联网上被一个“美女”坑骗了。

原来，苏某平时爱用手机上网玩微信，之前通过微信结识一名“美女”网友。该“女子”常常通过朋友圈，“不经意”地晒出自己的靓照；而这些照片的背景，多显示其正在外地旅游，或者参加朋友派对。这些照片所体现的共同特征，就是她的生活奢靡无比。

苏某见状十分好奇，很快找话茬与该“美女”搭讪。对方称，她是通过“炒原油现货赚了大钱”。苏某很快信以为真，并在对方的帮助下在网上注册了账号，进入交易系统开始“原油交易”，第一天果真就赚了2万块钱。

见“赚钱如此容易”，苏某便果断加大了投入的资金量。谁知仅仅3天过去，40万元存款就打了水漂，转眼不见了踪影。直到此时，苏某才恍然大悟上当受骗。

美女好友

诈骗团伙拉人头抛出的诱饵

接到报警后，南谯区公安刑侦部门立即介入，并成立专案组展开缜密调查。经过一个多月的细致摸排，一个以陆某、晏某等多名犯罪嫌疑人为首，以“滁州某某投资公司”为总部、以“某某鼎信投资”、“某某鼎恒投资”、“某某鼎裕投资一部、二部”和“北京某某金融投资”5家公司为据点的特大诈骗团伙，渐渐浮出水面。

警方很快查明，该诈骗团伙大量聘用80后和90后男女青年，冒充事业有成的单身美女，通过微信“摇一摇”、“附近的人”等方式，添加那些拥有炒股经历的受害人，并想方设法取得受害人信任。然后，他们借交易“原油”为幌子，以高额回报为诱饵，通过股市分析反向数据信息操作，诱骗投资者在20倍杠杆的情况下频繁买卖，进而赚取巨额手续费、仓储费和客户亏损。

卧底侦查

七天查明诈骗团伙组织架构

由于该团伙规模庞大，且内部运营模式错综复杂，专案组决定安排一名侦查员，打入该公司内部。南谯公安刑侦三队侦查员张志（化名）主动请缨，利用该团伙设在北京的“某某金融投资咨询有限公司”对外招聘的信息，成功打入该团伙内部。

在成功进入该公司内部的7天时间里，这名精干的卧底民警千方百计“努力工作”，不但取得了“公司”负责人的信任，还把该团伙的组织结构、运作模式、人员状况、地理环境等情况侦查得一清二楚，为后期的证据锁定奠定了坚实的基础。

雷霆出击

京皖两地诈骗平台同时覆灭

查明详细案情后，专案组决定立即收网。

5月5日中午，由滁州市公安局特警支队和南谯公安分局民警组成的抓捕组赶赴北京。5月6日下午14时许，南谯警方抽调近200名警力，分成13个行动组集中待命。16时许，抓捕行动在北京和滁州两地同时展开。时间不长，5个诈骗平台、14个诈骗窝点被同时摧毁，正在窝点内的涉案人员120余人无一漏网。

日前，迫于公安机关的强大压力，团伙“一号人物”陆某在广西南宁向公安机关投案自首；紧接着，东躲西藏近一个月的“二号人物”晏某，也在我省合肥市落入法网。

目前，案件正进一步办理中。

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