滁州南谯警方破获特大网络炒股诈骗案

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    两名男子自作聪明，利用在互联网上购置的网络虚拟炒股平台，大肆进行网络炒股诈骗20 余起，涉案金额100 余万元。近日，南谯公安分局通过缜密侦查，成功端掉一个以福建籍男子苏某为首的特大网络炒股诈骗平台。

男子网上炒股，投资石沉大海

    今年7 月21 日，滁州市一名股民陈某某，在互联网上发现一个叫“安邦环球投资”的网站。接下来，他陆续在该网站上投资19500 元进行炒股。可是直到8 月11 日，他在该网站进行股票操作时，突然出现错单情况，于是联系客服要求错单处理。让陈某某始料未及的是，对方根本不按照网站交易规则进行错单处理。转眼损失19500 元之后，陈某某发现被骗，立即报案求助。

    接到报警后，南谯公安分局高度重视，立即组织精干力量成立专案组，会同市公安局多个部门联合开展侦查。专案组很快查明，有一个网上诈骗团伙，通过在“百度”、“腾讯”等网站置顶“炒股平台”广告，以“T+0”、“100 倍杠杆”、“当天买卖、随时套现”为噱头，在各大网站和专业炒股QQ 群中进行宣传。股民在链接网站、注册会员并进行投资后，幕后人员将资金转向第三方支付平台（智付），再转入使用多张虚假身份证办理的银行卡内。紧接着，又通过该银行卡办理的网银，在淘宝等平台批量购置电话卡，后将电话卡低价出售套现。


两人虚设平台，诈骗百余万元
    通过对整个作案过程进行深入分析后，专案组发现，该犯罪团伙实施诈骗、银行转账、取款等各个环节，既相互独立、又紧密联系，具有很高的科技含量和反侦查能力。同时，犯罪嫌疑人非常狡猾，上网使用的均为境外代理IP。


    于是，专案组根据线索，兵分多路侦办案件。一路前往涉案的银行账户开户地上海市，调取交易明细，查清转账后的二级银行账户资料信息，并查明犯罪嫌疑人最终取现的地点和时间。根据前期工作情况，专案组逐步摸清嫌疑人的作案规律和活动轨迹。于是，专案组立即赶赴福建省厦门市思明区，开展侦控和抓捕工作。近日，专案组在厦门警方的大力配合下，将租住在思明区某居民小区的嫌疑人苏某、王某抓获。


    经审讯，犯罪嫌疑人苏某很快交代，他伙同王某从今年6 月份以来，利用在互联网上购置的网络虚拟炒股平台（安邦环球投资），大肆进行网络诈骗。警方初步查明，除了滁州3 名股民之外，还有江苏、上海、浙江、福建等地，共计20多名股民上当受骗，涉案金额100 余万元。

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