兴业银行滁州分行反洗钱宣传 | 受益所有人备案实用指南

嗨滁小编

根据《受益所有人信息管理办法》相关规定，公司、合伙企业、外国公司分支机构等各类市场主体，均须按照监管要求及时履行受益所有人信息备案义务。为便于各市场主体顺利开展备案工作，现整理以下受益所有人备案实用指南，为市场主体提供规范化、便捷化的备案指导服务。

一、需要备案主体目前，公司、合伙企业和外国公司分支机构需要备案受益所有人。

二、无需/暂时无需备案主体无需备案：个体工商户暂时无需备案：根据我国目前存在的洗钱风险状况，非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社（联合社）及其分支机构，以及境内公司、合伙企业的分支机构暂无需备案受益所有人，后续根据情况变化可能对备案主体范围进行调整。

三、承诺免备案主体同时满足以下条件的非国有企业，可在安徽政务服务网在线签署承诺书后免于备案受益所有人：1.注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）；  2.股东、合伙人全部为自然人；3.不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益；4.不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形。

四、去哪里备案安徽政务服务网（皖事通办）： https://www.ahzwfw.gov.cn/（复制网址到浏览器打开）

五、备案操作流程
（安徽省市场主体登记注册系统受益所有人备案填报指引视频）

温馨提醒：投资有风险，理财须谨慎