兴业银行琅琊路支行组织召开反洗钱尽职调查业务能力提升会

嗨滁小编

      反洗钱(AML)尽职调查是金融机构在与客户建立业务关系时，为防止洗钱、恐怖主义资金等不法活动，需要进行的一系列调查和审核措施。做好反洗钱尽职调查工作将能维护金融秩序，保护客户权益，防止金融风险。

为切实做好相关工作，近日，兴业银行琅琊路支召开反洗钱尽职调查业务培训会，围绕客户身份核实、交易目的审查、可疑行为监测等方面对支行关键岗位员工进行专项培训。

      会议期间全体与会人员对反洗钱尽职调查中的“客户身份匿名、交易复杂性和隐蔽性、数据安全与隐私保护、缺乏国际合作”四个工作难点展开热烈讨论并达成一致，培训取得了良好的成效。

今后，支行将不定期持续开展反洗钱培训和教育，提高员工素质和能力。

温馨提醒：投资有风险，理财须谨慎