2022年9月9日下午16时,一客户(63岁)至兴业银行滁州凤凰社区支行办理转账,在短暂的交流中客户表示自己想要赎回理财产品5万元,转账至杭州梦昆仑文化传播有限公司,并且表示之前(2022年3月)已经用他行卡转了3.5万元至该公司账户,转账目的为投资即将上市的电影,该公司承诺待电影上映后将获得几十倍的收益。
支行行长发现情况异常,通过进一步询问,得知该客户只因在“抖音”平台上认识了所谓的“制片人”,双方互加微信后对方将其拉到一个400余人的投资微信群,群里很多人晒图表示获得了高额收益。后续通过一对一“营销”,诱导其相信投资电影的高额回报。
当日,客户仍对骗子的话深信不疑,称前期打款已收到项目协议书,坚决要求赎回理财并转账,支行行长不断劝说该客户,用电信诈骗的真实案例、微视频等,告知电信诈骗形式多样,犯罪分子通过编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账,冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的。
在此情形下,客户仍旧半信半疑,直到社区支行行长告知客户,已报警让公安机关调查此事,客户才意识到自己被骗了,放弃转账,诈骗被成功堵截。
兴业银行滁州分行 2022年9月20日
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