2025年二季度兴业银行滁州分行企金条线反洗钱培训
2025年6月18日,兴业银行滁州分行公司金融部组织企金条线人员开展了滁州分行二季度企金条线反洗钱培训，学习内容为兴业银行交易银行国际业务制裁合规管理操作规程，以及国际业务敏感国家地区名单及业务指南（2025年4月版）。主要学习了经营机构的职责分工，敏感国家地区的业务办理要求和注意事项，尤其强调强化尽职调查环节的注意事项，通过对案例的学习，加深了企金客户经理对国际业务反洗钱工作的理解和认识。最后，就近期下发的各类反洗钱数据治理工作提出相关要求，强调让大家认真开展排查及整改，重视反洗钱数据治理，将反洗钱贯穿于日常工作中。温馨提醒：投资有风险，理财须谨慎
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