嗨滁客服十一 发表于 2025-1-7 13:27

兴业银行滁州分行开展企金条线四季度反洗钱培训

      近日,兴业银行滁州分行公司金融部组织企金条线人员开展了滁州分行四季度企金条线反洗钱培训，主要学习内容为反洗钱工作核心环节之客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存管理要求及实践案例。通过对典型案例的学习，加深了企金客户经理对反洗钱工作的理解和认识。最后，就近期下发的各类反洗钱数据治理工作提出相关要求，强调让大家认真开展排查及整改，重视反洗钱数据治理，将反洗钱贯穿于日常工作中。

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