兴业银行滁州琅琊路支行开展“一把手”讲反洗钱专题培训
为持续强化“风险为本”反洗钱工作理念，提升员工反洗钱业务素质和履职能力，促进业务经营合规发展，2023年11月15日，兴业银行滁州琅琊路支行组织开展了“一把手”讲反洗钱专题培训，支行全体员工参训。
培训期间，一是通过案例剖析的方式向员工深度讲解近期“热门”洗钱风险点及方式；二是强调反洗钱工作的重要性，支行洗钱风险防控工作的全员性；三是指出加强可疑交易资金监测仍是重点，要求持续做好洗钱风险评估，扎实开展强化尽职调查工作，及时报送可疑交易报告，努力提升支行反洗钱工作水平。
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