嗨滁网社区_滁州论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 7455|回复: 1
收起左侧

[本地资讯] 给他们点赞!滁州来安警方侦破12.02特大信用卡诈骗案

[复制链接]
     

该用户从未签到

参加活动:11

组织活动:0

发表于 2018-4-16 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年10月9日,安徽省滁州市来安县公安局经侦大队接报称:有人在网上贩卖公民个人信息。民警经过工作发现2016年以来,陈某通过境外“小丑网”“螃蟹网”“黑客”大肆购买境外人员信用卡账号信息,使用VPN更改IP地址登录各大航空公司官网,疯狂盗刷订购机票,涉及“韩亚”“ 美航”“ 加航”等全球数家航空公司,并组织人员在淘宝网、闲鱼网、微信开设网店低价出售。

2017年6月长期从事“黑客”工作的犯罪嫌疑人李某通过创建“快活项目交流”QQ群,与“比特币”玩家犯罪嫌疑人方某、汪某结识。面对日进斗金IT行业,游手好闲的他们都怀揣一夜暴富的心理,三人一拍即合,发誓要找到一条快速“致富路”,尽快脱贫”。

一个偶然的机会,方某为了和女朋友出国旅游,他在淘宝网上以三折的低价,购买到了一张飞往欧洲紧俏的机票。方某得知机票来龙去脉后,他欣喜若狂,嗅到了“商机”。   

2017年8月以方某为首三人很快购买了电脑的电子设备成立了工作室,尝试在境外“小丑网”“螃蟹网”“黑客”寻找并使用比特币购买所谓的“料子”(即境外人员信用卡账号信息)。

不到一个月时间工作室竟“盈利”5万余元。对此他们并不满足,因为从“小丑网”“螃蟹网”“黑客”购买所谓的“料子”大部分是“死料”,即无效信用卡。此时,方成想到了要请教高人。

他第一时间想到了淘宝网上出售打折机票的卖家陈某某,陈某某北方某名牌大学的电子工程系高材生,陈某某多年来购过这种违法盗刷信用卡购买机票,打折出售牟利已在杭州拥有了三处房产,可谓是国内首屈一指的顶级“玩家”。

方某、汪某、李某三人如饥似渴,2017年国庆节前专程到杭州拜师学艺。方某等人顺理成章的成为的陈某某下线,即华东事业部(滁州)总经理。随后方某又在郑州成立华北事业部,并安排常某某、董某某为华北事业部负责人。

国庆节后,以陈某某为一级负责人,方某某为二级负责人,李某、常某某、汪某为三级负责人的犯罪团伙宣告成立。此时的他们万万没有想到,他们的一举一动都在安徽来安警方的监控之下。

2017年12月2日来安县公安局立案侦查,12月8日,专案组在市局领导“情报引领、多轨合一、规模打击”的指示要求。在相关部门的大力协助下,专案组负责人沉着指挥三省四地抓捕小组,果断收网,5名犯罪嫌疑人分别在杭州、郑州,滁州被抓获归案。

此案,共查获盗刷电子机票信息1400余条、电话卡120余张、银行卡100余张、手机16部、电脑14台等大量涉案财物,涉案价值300余万美元(折合人民币:1800余万元)。2018年1月15日陈洪超等人被来安县人民检察院批准 逮捕,3月7日被滁州市人民检察院延长羁押。

3月8日此案被公安部列为部督案件,相关证据材料移送起诉中。


联系人:来安县公安局政治处:王晓丹  
联系方式:13955022789


手机扫一扫,直接访问本页内容进行分享
     
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-9-18 17:32
  • 签到天数: 383 天

    [LV.9]以坛为家II

    参加活动:4

    组织活动:0

    发表于 2018-4-18 22:37 | 显示全部楼层
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

    本版积分规则

    QQ|小黑屋|手机版|Archiver|嗨滁网 ( 皖ICP备08000563号

    GMT+8, 2018-9-21 22:16 , Processed in 0.117694 second(s), 34 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表